2023年10月7日，以色列遭遇哈瑪斯攻擊後，多名受害者家屬對頂尖加密貨幣交易平台Binance提起訴訟，指控其故意協助恐怖活動資金轉移。該訴訟於北達科他州的美國地方法院提交，指稱Binance創辦人趙長鵬（CZ）在川普總統特赦後，平台仍未能有效打擊洗錢活動。原告要求賠償金額將在審判中決定，並根據國際恐怖主義受害者法案要求三倍賠償。

Binance被控未能提交可疑活動報告

訴訟指出，Binance本應向美國政府提交「可疑活動報告」（SARs），但公司卻試圖操控交易報告以避免引起注意。原告聲稱，Binance不僅明知提供金融服務給哈瑪斯，還積極試圖保護其客戶及資金不被美國監管機構或執法部門調查。

Binance涉及超過5000萬美元的交易

法律文件中提到，自10月7日以來，Binance在公開區塊鏈上促成了超過5000萬美元的交易，涉及哈瑪斯、伊朗革命衛隊、真主黨及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織。Binance對此訴訟拒絕置評，但表示完全遵守國際制裁法律，並在近年來大幅改革其制裁框架。

Binance面臨美國歷史上最大企業罰款之一

聯邦政府對Binance的調查結果顯示，該公司在2023年底同意支付超過43億美元的罰款，為美國歷史上最大企業罰款之一。時任司法部長梅里克·加蘭表示，趙長鵬同意辭去執行長職位，並承認未能維持有效的反洗錢計劃。趙長鵬被判入獄四個月，並於2024年9月獲釋。

川普特赦趙長鵬，與加密貨幣產業關係密切

川普於2023年10月23日特赦趙長鵬，白宮稱其為拜登政府「加密貨幣戰爭」的犧牲品。川普否認了解趙長鵬，但表示特赦是為了促進美國加密貨幣產業的發展。川普家族與加密貨幣產業關係密切，並與Binance有財務聯繫。5月，川普家族的加密金融平台World Liberty Financial的共同創辦人表示，該公司將使用穩定幣促成阿聯酋國家投資公司MGX對Binance的20億美元投資。

權知道

我們重視「知」的權利 不惜抽絲剝繭、深入調查 只為讓投資人不錯過重要的投資訊息