討論事項 | 之結果與議案表決統計)。群益金鼎證券股份有限公司股務代理部之地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2,電話:(02)2702-3999。七、其他應公告事項:*開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話:02-2702-3999)。*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(電話:02-2702-3999)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於本次股東臨時會前十五日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢。*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2,電話:02-2702-3999,並副知證基會。*本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」。*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國113年10月14日起至民國113年10月24日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。*受理董事提名公告:本次董事應選名額為6席,本公司擬訂於民國113年10月14日起至民國113年10月24日止受理提名董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。*依公司法第192條之1規定,訂於113年10月14日至113年10月24日(16時30分止,送達為憑)為受理持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東提名申請期間。受理地點為「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」,地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2,電話:02-2702-3999,收文時間為每日9時至16時30分(以送達之收文戳章為憑)。依公司法第209條規定,擬提請股東臨時會同意解除本公司新選任董事及其代表人、新任獨立董事競業行為之限制,有關新任董事及其代表人、新任獨立董事兼任內容,將依選舉結果在本案決議前當場補充說明其範圍與內容。本次股東臨時會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw,點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料),輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。*本次股東常會紀念品為:超商50元商品卡(一)本公司股東會紀念品發放原則:持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。(二)本公司不收取紀念品保證金,另交付紀念品予徵求人之相關事項如下:1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取紀念品;本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後3日內,且最遲於寄發股東會召集通知2日前,將紀念品配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品,本公司將於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。(三)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。*本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:1.行使期間:自民國113年11月07日至113年11月19日止2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://stockservices.tdcc.com.tw3.其他說明:本次股東臨時會係由繼續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上之股東龍明投資有限公司依公司法第173條第1項規定請求董事會、依公司法第220條規定請求審計委員會召集,故公告事項內容等項,均由請求召集之股東依法負責,倘有爭議,請循司法途徑處理。八、特此公告●完備○未完備:說明:以上公告係由福懋油公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。 |